بانکمن-فرید در مصاحبه ها و پست های توییتر خود گفته است که هرگز قصد کلاهبرداری از کسی را نداشته است. او معتقد است که اجرای FTX تمام وقت او را می گیرد و تا زمانی که خیلی دیر شده بود از مشکلات مالی در صندوق تامینی بی خبر بود.
با این حال، سقوط گسترده ارزهای دیجیتال در سال گذشته باعث استرس مالی شدید برای شرکت‌های متعددی در جهان رمزنگاری شد، از وام‌دهندگان گرفته تا صرافی‌ها و شرکت‌هایی که بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال متمرکز بودند. FTX در ماه نوامبر پس از اینکه مشتریان پول خود را در ارزهای رمزنگاری شده معادل بانکی خارج کردند، به دنبال حمایت از ورشکستگی بود.
قبل از فروپاشی، FTX دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در جهان بود و بانکمن-فرید 30 ساله، حداقل بر روی کاغذ چندین برابر مدیر عامل و میلیاردر آن بود. افراد مشهور و سیاستمداران به طور یکسان FTX و موسس آن را تضمین کردند و Bankman-Fried به عنوان یک چهره پیشرو در دنیای ارزهای دیجیتال شناخته می شد.
برخی از متهمان تمام آزمایشات قانونی خود را بدون گفتن چیزی که قبلاً توسط وکلای آنها تأیید نشده است، پشت سر می گذارند. حتی قرار دادن متهمان در جایگاه شاهد در محاکمه مدت‌هاست که وکلای مدافع به عنوان آخرین راه حل تلقی می‌کنند، زیرا آنها را در معرض بازجویی توسط دادستان قرار می‌دهد و اغلب بیشتر از اینکه فایده داشته باشد ضرر دارد.
گری وانگ، که FTX را با Bankman-Fried تأسیس کرد، نیز برای همکاری قراردادی منعقد کرد. وانگ در جلسه دادرسی خود گفت که تغییراتی در کد رایانه ایجاد کرده است تا وجوه مشتریان FTX را به Alameda منتقل کند.
آلونسو، دادستان سابق فدرال، گفت: “در حالی که دادستان پرونده خود را آماده می کند، بسیار مهم است که بفهمیم استراتژی دفاع می تواند چه باشد، و دفاع می خواهد تا آنجا که ممکن است این استراتژی را مخفی نگه دارد.”
دادستان های فدرال گفته اند که Bankman-Fried از همان ابتدای تاسیس FTX “طرح و تصنعی برای کلاهبرداری” از مشتریان و سرمایه گذاران FTX ابداع کرده است. آنها می گویند که او به طور غیرقانونی پول آنها را برای پوشش مخارج، بدهی ها و معاملات پرخطر در Alameda Research، صندوق سرمایه گذاری رمزنگاری که او در سال 2017 راه اندازی کرده بود، و برای خریدهای هنگفت املاک و مستغلات و کمک های مالی کلان سیاسی هدایت کرده است.
جف لاینهان، دادستان سابق در بخش جرایم مالی نیویورک گفت: “ریسک واقعی بانکمن-فرید در اظهار نظرهای عمومی “توضیح” آنچه اتفاق افتاده است این است که می تواند به عنوان تلاش های مداوم برای گمراه کردن سرمایه گذاران توسط تنظیم کننده ها و دادستان ها تلقی شود. دادستانی کل کشور. لینهان اکنون وکیل مدافع جنایی است.
گفت و گوی غیرمعمول برای یک متهم جنایتکار احتمالاً باعث می شود وکلای بانکمن-فرید سر خود را بخراشند یا بدتر از آن. دادستان‌ها می‌توانند از هرگونه اظهارات، توییت‌ها یا سایر ارتباطات علیه او در محاکمه‌اش که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، استفاده کنند.
قبل از سقوط FTX، Bankman-Fried یک شخصیت عمومی غول پیکر ساخته بود. او اغلب با خبرنگاران صحبت می‌کرد، در مقابل کنگره شهادت می‌داد و در کنفرانس‌هایی برای حمایت از ارزهای دیجیتال و شرکتش حاضر می‌شد. او میلیون ها دلار به نامزدهای سیاسی داد و از اهداف خیریه مانند مسائل غذایی در باهاما حمایت کرد. دست کشیدن از این نوع نفوذ عمومی می تواند دشوار باشد.
بانکمن-فرید قرار بود در ماه دسامبر در مقابل کنگره با ری شهادت دهد، اما این حضور به دلیل بازداشت او در باهاما، جایی که FTX مستقر است، لغو شد.
اظهارات Bankman-Fried در زمان سقوط FTX نیز ممکن است به او بازگردد. در 7 نوامبر، هنگامی که مشتریان با عصبانیت پول خود را پس گرفتند، او در توییتی نوشت: «FTX خوب است. دارایی ها خوب است.» او روز بعد توییت را حذف کرد. در 11 نوامبر، FTX فصل 11 را ثبت کرد.
بنکمن-فرید روز پنجشنبه به دادگاه فدرال منهتن بازگشت تا بررسی کند که آیا بسته وثیقه او برای جلوگیری از دستکاری شاهدان تغییر خواهد کرد یا خیر. دادستان ها می گویند که او در 15 ژانویه یک پیام رمزگذاری شده از طریق برنامه پیامک Signal به مشاور عمومی FTX US ارسال کرده است که شاهد احتمالی دولت است.
دانیل آر. آلونسو، دادستان فدرال سابق که اکنون یک وکیل مدافع جنایی یقه سفید است، گفت: «دادستان ها عاشق این هستند که متهمان به دهان خود شلیک کنند. او گفت که اگر اظهارات عمومی بانکمن-فرید قبل از محاکمه در طول محاکمه نادرست ثابت شود، ممکن است اعتبار او را نزد هیئت منصفه تضعیف کند.
بانکمن-فرید در صورت مجرم شناخته شدن در تمام موارد با احتمال چندین دهه زندان مواجه است. حتي اگر او با معامله اقرار موافقت كند، قاضي صلاحيت كامل در مورد مجازات دارد. کارشناسان حقوقی می گویند که اگر قاضی معتقد نباشد که بانکمن-فرید واقعاً از اقدامات خود پشیمان است، تا حدی بر اساس اظهارات عمومی خود، می تواند توصیه های دادستان را نادیده بگیرد و مجازات سخت تری را اعمال کند.
قرار بود وکلا تا دوشنبه قبل از تصمیم گیری درباره بسته وثیقه، اطلاعات بیشتری را به قاضی لوئیس آ. کاپلان ارائه کنند. بانکمن-فرید از ماه دسامبر با نظارت الکترونیکی در خانه والدینش در پالو آلتو، کالیفرنیا محدود شده است.
ادعای دیگری که اغلب توسط Bankman-Fried مطرح می‌شود این است که او تلاش می‌کند به بازیابی وجوه برای مشتریان FTX کمک کند، اما مدیریت جدید FTX او را قطع کرده است و اقداماتی از جمله درخواست حمایت از ورشکستگی انجام داده است که می‌تواند مشتریان را از پس گرفتن پولشان باز دارد.
این ادعاها احتمالاً توسط یکی از شاهدان کلیدی دولت رد می شود. کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا، پذیرفته است که به خاطر نقش خود در سقوط FTX به گناه خود اعتراف کند و علیه بانکمن-فرید شهادت دهد. در جلسه دادرسی در دسامبر، الیسون گفت که می‌دانست FTX میلیاردها وجوه از مشتری را برای وام دادن به Alameda استفاده کرده است و با Bankman-Fried و دیگران موافقت کرده است تا اقداماتی را برای پنهان کردن ماهیت وام‌ها انجام دهند.
Bankman-Fried همچنین بارها با تصمیمات مدیر عامل جدید FTX، جان ری، مخالفت کرده است. Bankman-Fried اغلب ادعا کرده است که عملیات FTX در ایالات متحده، که به طور قابل توجهی کوچکتر از عملیات بین المللی بود، در زمان تشکیل پرونده ورشکستگی حلال بود، بحثی که ری با آن مخالفت می کند.
برای دادستان‌های فدرال، سام بنکمن-فرید می‌تواند هدیه‌ای باشد که به دادن ادامه می‌دهد.
بانکمن-فرید در 19 ژانویه در توییتی نوشت: «هنوز منتظر هستم تا او بالاخره اعتراف کند که FTX US حلال است و پول مشتریان را پس دهد.
پس از فروپاشی نوامبر FTX، صرافی ارز دیجیتالی که او در سال 2019 تأسیس کرد، بانکمن-فرید به طور غیرمنتظره‌ای مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها را با هدف ارائه نسخه خود از رویدادها انجام داد. او در ماه دسامبر متهم شد و متهم به انجام یکی از بزرگترین کلاهبرداری های تاریخ ایالات متحده شد – و او هنوز هم به صورت حضوری یا در اینترنت صحبت می کند.
به عنوان مثال، Bankman-Fried می‌گوید زمانی که FTX سقوط کرد، احزاب خارجی پیشنهادات مالی به ارزش میلیاردها دلار را ارائه کردند و اگر چند هفته به آن فرصت می‌داد، شرکت می‌توانست به اندازه کافی پول جمع کند «تا مشتریان را به طور قابل ملاحظه‌ای کامل کند». درعوض، شرکت «سالیوان و کرامول»، «سالیوان و کرامول» را برای حمایت از ورشکستگی «مسلحانه» تشکیل داد، ادعایی که شرکت آن را رد می‌کند.
آلونسو گفت: “بعضی از مردم به سادگی نمی توانند به خود کمک کنند.”