آشیش سینگال، یکی از بنیانگذاران اپلیکیشن سرمایه گذاری کریپتو، کوین سوئیچ، گفت اعلان برای وارد کردن تراکنش های VDA تحت PMLA گام مثبتی در شناخت این بخش است.
در حال حاضر، به غیر از بانک‌ها و مؤسسات مالی، نهادهایی که در بخش‌های املاک و جواهرات و همچنین کازینوها فعالیت می‌کنند، تحت PMLA «شخصیت‌های گزارش‌دهنده» در نظر گرفته می‌شوند. هر واحد گزارش‌دهنده موظف است سابقه تمام معاملات، از جمله سابقه تمام معاملات نقدی بیش از 10 میلیون روپیه را حفظ کند. همچنین، آنها ملزم به حفظ رکورد تمام سری تراکنش های نقدی متصل به یکدیگر هستند که به صورت جداگانه ارزش آنها کمتر از 10 میلیون روپیه است، در صورتی که این سری از تراکنش ها در عرض یک ماه انجام شده است و مجموع ماهانه بیش از 10 میلیون روپیه است. ، علاوه بر رکوردهای دیگر. از تاریخ 31 ژانویه، اداره اجرای احکام 936 کرور روپیه درآمد حاصل از جرم و جنایت و 55 نفر را در ارتباط با کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال دستگیر کرده است.
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، نهادهای گزارش‌دهنده موظفند جزئیات KYC یا سوابق اسنادی را که هویت مشتریان و مالکان ذی‌نفع را اثبات می‌کند و همچنین پرونده‌های حساب‌ها و مکاتبات تجاری مربوط به مشتریان خود را حفظ کنند. راجات موهان، شریک ارشد AMRG & Associates گفت که همه این واسطه‌ها باید سابقه همه تراکنش‌ها را حفظ کنند و چنین سوابقی باید حداقل برای مدت پنج سال نگهداری شوند.