«مرجع صلاحیتدار، منصوب بر اساس بخش 37 الف FEMA، دستور توقیف مذکور را تأیید کرده است.
مرجع قضاوت بر اساس شکایتی که توسط ED در رابطه با حواله های غیرقانونی انجام شده توسط این شرکت به مبلغ 5551.27 کرور روپیه ارائه شده است، SCN را برای شرکت Xiaomi Technology India Private Limited، مقامات آن و 3 بانک تحت FEMA صادر کرده است.
— ED (@dir_ed) 9 ژوئن 2023
بر اساس FEMA، پس از تکمیل تحقیقات ED، یک اخطاریه نمایشی صادر می شود و پس از حل و فصل، متهم ملزم به پرداخت جریمه است.
گفته می‌شود که سامیر رائو، مدیر ارشد مالی شیائومی هند، مدیر سابق مانو جین و سه بانک از اداره اجرا (ED) اطلاعیه‌ای دریافت کرده‌اند. به گفته یکی از مقامات، ED اخطار نمایشی برای نقض بیش از یک روپیه FEMA ارائه کرده است. 5551 کرور
«مقامات ضمن تأیید توقیف، تشخیص دادند که ED حق دارد ارز خارجی معادل 5551.27 روپیه را در اختیار داشته باشد که توسط شیائومی هند به صورت غیرمجاز به خارج از هند منتقل شده است و به نمایندگی از نهاد گروه در خارج از هند نگهداری می شود. بخش 4 از FEMA، 1999 و مشابه آن از نظر مفاد بخش 37 A FEMA قابل توقیف است.”
آژانس تحقیقات فدرال یک روپیه توقیف کرده بود. 5551.27 کرور وجوه شرکت Xiaomi Technology India Private Limited که در حساب های بانکی آن تحت FEMA به دلیل حواله “غیر مجاز” این مبلغ در پوشش حق امتیاز به خارج از کشور قرار دارد.
این آژانس در بیانیه ای اعلام کرد که مقام قضاوت کننده بر اساس قانون مدیریت ارز، اخطاریه هایی را برای شرکت Xiaomi Technology India Private Limited، دو مدیر اجرایی، CITI Bank، HSBC Bank و Deutsche Bank AG صادر کرده است.
