گفته می‌شود که بایننس در فرانسه به دلیل سرقت غیرقانونی و پولشویی تحت بازجویی قرار دارد.

تحقیقات گزارش شده به دنبال شکست های مختلف بایننس از جمله تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در تاریخ 5 ژوئن برای متهم کردن شرکت به فرار از قوانین اوراق بهادار است. بایننس با اتهامات SEC مخالفت می کند.

گروهی از سرمایه گذاران فرانسوی کریپتو در ماه دسامبر شکایتی کیفری علیه بایننس ارائه کردند و آن را به گمراه کردن مردم و تبلیغ خدمات آن قبل از اینکه از نظر قانونی اجازه انجام دهد، متهم کردند.

“ما در مورد جزئیات اجرای قانون یا تحقیقات نظارتی اظهار نظر نخواهیم کرد مگر اینکه بگوییم اطلاعات کاربران ما به صورت ایمن نگهداری می شود و تنها پس از دریافت توجیه مناسب مستند در اختیار مقامات دولتی قرار می گیرد.”

(این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و به طور خودکار از یک فید سندیکایی تولید شده است.)

پیوندهای وابسته ممکن است به طور خودکار ایجاد شوند – برای جزئیات بیشتر به بیانیه اخلاقی ما مراجعه کنید.

یکی از سخنگویان Binance گفت: “در فرانسه، بازدید در محل توسط تنظیم کننده ها و بازرسان بخشی از تعهدات نظارتی است که همه موسسات مالی باید به آن پایبند باشند. هفته گذشته مقامات مربوطه بازدیدی در محل داشتیم.”

در ماه مه سال گذشته، بایننس گفت که در تنظیم کننده بازار فرانسه ثبت نام کرده است و افزود که به دنبال افتتاح یک دفتر مرکزی منطقه ای در فرانسه است.

اوایل روز جمعه، این شرکت اعلام کرد که بازار هلند را ترک می کند زیرا نتوانسته است شرایط ثبت نام را برای فعالیت به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی برآورده کند.

مشخص نیست که آیا این شکایت بود که منجر به تحقیقات اولیه توسط دادستان پاریس شد.

دفتر دادستانی پاریس بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

روزنامه فرانسوی لوموند روز جمعه گزارش داد که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، تحت تحقیقات اولیه دفتر دادستانی پاریس به دلیل جستجوی غیرقانونی از مشتریان و پولشویی تشدید شده است.