پس از اینکه ED WazirX را به پولشویی غیرقانونی با استفاده از ارزهای دیجیتال متهم کرد، شتی، یکی از بنیانگذاران شرکت، گفته است که صرافی او فقط IP و قرارداد ترجیحی با Binance دارد زیرا صرافی جهانی مستقر در ایالات متحده WazirX را خریداری کرده است.
Wazirx یک شرکت Binance نیست، چیزی است که برای صنعت تکان دهنده است.
#وزیرX تقلب!
اعتماد سرمایه گذار به پایین ترین حد خود رسیده است!!
— کاشف رضا (@simplykashif) 5 آگوست 2022
برنامه های آینده این تحقیقات همچنان در انتظار است.
دارایی های مسدود شده، تحقیقات ادامه دارد.
WazirX که در سال 2017 تأسیس شد، زیر چتر یک شرکت غیردولتی هندی چهار ساله به نام Zanmai Lab Pvt کار می کند. Ltd. صرافی رمزارز ادعا می کند که بیش از شش میلیون کاربر ثبت شده دارد.
WazirX هنوز در اختیار بایننس است
— Nischal (Shardeum) :zap:️ (@NischalShetty) 5 آگوست 2022
به کاربران آسیب می رساند.
Zanmai Labs دارای مجوز از Binance برای راه اندازی جفت های INR-Crypto در WazirX است.
به گفته ژائو، معامله خرید Wazirx “هرگز تکمیل نشد”. بایننس در یک وبلاگ نوامبر 2019 ادعا کرده بود که WazirX را خریداری کرده است.
WazirX توسط Binance خریداری شد
از سوی دیگر، بایننس یک برند بین المللی در بخش کریپتو با مجوزهای عملیاتی در بخش هایی از امارات، اروپا و ایالات متحده است.
ED مدیر صرافی WazirX Crypto-Currency را جستجو می کند و دارایی های بانک خود را به ارزش 64.67 کرور روپیه به دلیل کمک به شرکت های متهم APP وام فوری در شویی پول کلاهبرداری از طریق خرید و انتقال دارایی های رمزنگاری مجازی مسدود می کند.
— ED (@dir_ed) 5 آگوست 2022
به گفته Chaudhary، «…تحقیقات انجام شده تاکنون نشان داده است که WazirX، که توسط Zanmai Labs Private Limited در هند اداره می‌شود، از زیرساخت دیواری صرافی Binance مبتنی بر جزیره کیمن استفاده می‌کند. علاوه بر این، مشخص شده است که تمام تراکنش‌های رمزنگاری بین این دو صرافی حتی در بلاک چین‌ها ثبت نمی‌شوند و در نتیجه پنهان شده‌اند.”
بایننس کریپتو را به جفت ارزهای دیجیتال کار می‌کند، برداشت ارزهای دیجیتال را پردازش می‌کند…
— Nischal (Shardeum) :zap:️ (@NischalShetty) 5 آگوست 2022