طبق گزارش ها، صرافی کریپتو مستقر در ایالات متحده، کراکن، به اتهام نقض تحریم های اقتصادی علیه ایران، توسط دفتر کنترل خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده تحت تحقیق است. طبق یک گزارش رسانه ای که به نقل از پنج نفر مطلع از این موضوع که به دلیل ترس از تلافی، خواستند ناشناس بمانند، Kraken ظاهراً به کاربران در ایران و جاهای دیگر اجازه خرید و فروش توکن های دیجیتال را داده است. در این گزارش آمده است که وزارت خزانه داری ایالات متحده از سال 2019 در حال بررسی این مبادله بوده و انتظار می رود جریمه ای را اعمال کند.
آمریکا در سال 1979 تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرد که صادرات کالا یا خدمات به افراد یا نهادهای داخل کشور را ممنوع می کند.
سانتوری افزود: “Kraken تدابیر انطباق قوی دارد و به رشد تیم انطباق خود ادامه می دهد تا با رشد تجاری خود مطابقت داشته باشد. Kraken به دقت رعایت قوانین تحریم را زیر نظر دارد و به عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم کننده ها گزارش می دهد.”
این گزارش ادعا می‌کند که پاول قبلاً به همکارانش گفته بود که شرکت باید ارزیابی کند که آیا “ارزش ریسک عدم پیروی از الزامات قانونی را دارد” و اینکه نقض قانون “همیشه باید به عنوان یک گزینه در نظر گرفته شود” بدون توضیح بیشتر در مورد آن. آیا او به موقعیت خاصی اشاره می کند.
اوایل این ماه، رویترز گزارش داد که بایننس، یکی دیگر از بازارهای بزرگ ارزهای دیجیتال، تراکنش‌های مشتریان در ایران را پردازش می‌کند و ممنوعیت ایالات متحده را نقض می‌کند.