سخنگو گفت: “همه عملیات و فرآیندهای نصب ما مطابق با بالاترین استانداردهای حاکمیتی و دستورالعمل های نظارتی است. هیچ وجهی از Razorpay مسدود نشد.”
این آژانس تحقیقات پولشویی را بر اساس یک FIR ثبت شده در 8 اکتبر 2021، که تحت بخش های مختلف قانون مجازات هند (IPC) توسط ایستگاه پلیس جرایم سایبری، کوهیما، ناگالند ثبت شده بود، آغاز کرد.
اداره اجرای احکام در اواسط سپتامبر اعلام کرده بود که روپیه روپیه شناسایی و مسدود کرده است. 46.67 کرور در حساب‌های مختلف بانکی و حساب‌های مجازی Razorpay و سه مورد دیگر – Easebuzz، Cashfree و Paytm – پس از حمله‌های مربوط به یک پرونده برنامه وام چینی نگهداری می‌شود.
شرکت فین‌تک اعلام کرد که به عنوان یک موسسه مالی تنظیم‌شده، به طور معمول با سازمان‌های مجری قانون همکاری می‌کند و اطلاعات تجاری لازم را برای کمک به روند تحقیقات ارائه می‌کند.
آژانس سپس گفته بود در مجموع روپیه. 33.36 کرور با Easebuzz Private Limited، پونا، روپیه پیدا شد. 8.21 کرور با Razorpay Software Private Limited، بنگلور، روپیه. 1.28 کرور با Cashfree Payments India Private Limited، بنگلور و روپیه. 1.11 کرور با Paytm Payments Services Limited، دهلی نو.
این آژانس در آن زمان گفته بود: “شیوه کار کلاهبرداران این بود که ابتدا قربانیان را به بهانه دو برابر کردن سرمایه گذاری خود از طریق برنامه HPZ Token برای سرمایه گذاری در شرکت فریب دهند.”