بیانیه مطبوعاتی دولت افزود: «سیتارامن همچنین به احتمال پولشویی، فرار مالیاتی، نقض/حریم خصوصی داده ها، و سوء استفاده از تجمیع کننده های پرداخت غیرقانونی، شرکت های پوسته، NBFC های منحل شده و غیره برای انجام چنین اقداماتی اشاره کرد.
این تصمیم یک روز پس از آن اتخاذ می‌شود که سیتارامان ریاست جلسه‌ای را با مقامات RBI و وزارت دارایی برای بحث در مورد موضوعات مختلف مربوط به «اپلیکیشن‌های وام غیرقانونی» که تحت نظارت کانال‌های بانکی عادی در کشور فعالیت می‌کنند، اتخاذ کرد.
در واقع، در روز جمعه، 9 سپتامبر، وزیر ارشد آندرا پرادش، YS Jagan Mohan Reddy، از مقامات ایالتی خواست تا علیه برنامه‌های وام‌دهی پول آنلاین اقدام کنند، پس از آن که زوجی از راجاموندری در منطقه گادواری شرقی در اوایل این هفته به دلیل آزار و اذیت توسط خودکشی کردند. عوامل یک برنامه وام
در روزهای اخیر، سازمان های مجری قانون هند برنامه های وام پرخطری را که به طور غیرقانونی در این کشور فعالیت می کردند، ردیابی و ردیابی کرده اند. وزیر دارایی Nirmala Sitharaman متوجه این برنامه‌های وام فوری تقلبی شده است و به بانک مرکزی هند (RBI) دستور داده است تا «فهرست سفید» از برنامه‌های مالی فوری را تهیه کند که واقعاً کارکرد آنها در کشور مشخص است. چندین هندی کم درآمد، دیرتر متوجه شده اند که در دام برنامه های وام غارتگرانه افتاده اند و در نهایت در معرض خطرات مالی و فیزیکی خطرناکی قرار گرفته اند.
تصمیم Sitharaman برای ایجاد لیست سفید از برنامه های مالی توسط RBI ظاهراً توسط این حملات انجام شده است.
پس از آماده شدن لیست سفید، وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند (MeitY) اطمینان حاصل می کند که فقط برنامه های دارای مجوز RBI در فروشگاه های برنامه نمایش داده می شوند.
ED عملیات جستجو را تحت PMLA، 2002 در 2.9.2022 در محل 06 در بنگالورو، در یک پرونده برنامه وام چینی انجام داده است. تاکنون 100 میلیون ریال کشف و ضبط شده است. 17 کر. در شناسه تجاری و حساب های بانکی این نهادهای چینی تحت کنترل افراد.
— ED (@dir_ed) 5 سپتامبر 2022