مقامات رگولاتوری و صرافی می گویند بسیاری از این کانال ها بین 50 تا 100 هزار مشترک دارند و هزاران کانال از این دست وجود دارد.
تنظیم کننده با مشارکت کنندگان بازار در مورد راه هایی برای تنظیم گسترده تر تأثیرگذاران مالی رسانه های اجتماعی مشورت خواهد کرد.
اولین منبع از دو منبع ذکر شده در بالا گفت: “SEBI در حال بررسی این موارد است که آیا یک عمل کلاهبرداری یا یک مورد مشاوره سرمایه گذاری ثبت نشده وجود داشته است.” رگولاتور می‌خواهد علیه این تأثیرگذاران مالی به صورت موردی عمل کند و از مقررات نظارتی موجود استفاده کند.»
به گفته این منابع، شرکت هایی که به طور بالقوه با اقدامات اجرایی مواجه هستند، پلتفرم های سرمایه گذاری دیجیتالی هستند که محصولات مالی و مشاوره سرمایه گذاری را بدون مجوزهای نظارتی مناسب ارائه می دهند.
این منابع گفتند که رگولاتور از بورس‌های محلی و شرکت‌های مدیریت دارایی برای شناسایی گروه‌های چت آنلاین که در آنها مشاوره سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود، کمک خواسته است.
اولین منبع ذکر شده در بالا گفت که اقدامات علیه این نهادها می تواند از ممنوعیت کامل از دسترسی به بازارهای سرمایه گرفته تا مجازات ها و بازپرداخت سود حاصل از اقدامات غیرقانونی باشد.
اسناد بازبینی شده توسط رویترز و دو منبع با آگاهی مستقیم از این موضوع نشان دادند که تنظیم کننده بازار هند باید علیه حداقل چهار شرکتی که ادعا می‌شود از طریق رسانه‌های اجتماعی بدون مجوز انعام داده‌اند، اقدام کند.
یک مطالعه SEBI که در 25 ژانویه سال جاری منتشر شد، نشان داد که سرمایه‌گذاران خرد در بازارهای آتی و اختیار معامله هند بین سال مالی 19-2018 تا 2021-2022 حدود 500 درصد افزایش یافتند و از هر 10 نفر 9 نفر متحمل ضرر شدند.
قوانین هیئت بورس و اوراق بهادار هند می گوید که فقط مشاوران ثبت شده در آن می توانند مشاوره سرمایه گذاری ارائه دهند.
منبع دوم ذکر شده در بالا گفت: “این بخشی از مجموعه اقدامات اجرایی است که تنظیم کننده برای مقابله با توصیه های سرمایه گذاری ناخواسته در رسانه های اجتماعی انجام می دهد.”
مبارزه گسترده تر
یک مقام ارشد صرافی گفت: از آگوست سال گذشته، صرافی‌ها بیش از 30 نامه اخطاری علیه شرکت‌ها و افرادی صادر کرده‌اند که از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی بدون مجوز صرافی و نظارتی وعده بازگشت تضمینی می‌دهند.