بانکمن-فرید به چندین اتهام جنایی اعتراف کرده است. الیسون، وانگ و سینگ به جرم خود اعتراف کرده اند و موافقت کرده اند که با دادستان ها همکاری کنند.
در شکایتی که در دادگاه ورشکستگی دلاور ثبت شده است، از متهمان کارولین الیسون نیز نام برده شده است که سرپرستی صندوق پوشش ریسک Alameda Research Bankman-Fried را بر عهده داشت. مدیر سابق فناوری FTX Zixiao “Gary” Wang; و نیشاد سینگ مدیر سابق مهندسی FTX.
FTX گفت Bankman-Fried و Wang همچنین 546 میلیون دلار (حدود 4500 کرور) را برای خرید سهام Robinhood Markets اختلاس کردند، در حالی که الیسون از 28.8 میلیون دلار (حدود 236 کرور) برای پرداخت پاداش به خود استفاده کرد.
FTX گفت: «این نقل و انتقالات زمانی انجام شد که (موسسات مرتبط با FTX) ورشکسته بودند و متهمان از آن مطلع بودند.
بر اساس شکایت روز پنجشنبه، نقل و انتقالات متقلبانه شامل بیش از 725 میلیون دلار (تقریبا 5990 کرور روپیه) از حقوق صاحبان سهام بود که FTX و West Realm Shires، نهادی که بانکمن-فرید آن را کنترل می کرد، “بدون دریافت هیچ ارزشی در مقابل” به آنها اعطا کردند.
FTX Trading روز پنجشنبه از بنیانگذار سام بانکمن-فرید و سایر مدیران سابق صرافی ارزهای دیجیتال شکایت کرد و به دنبال بازپرداخت بیش از 1 میلیارد دلار (نزدیک به 8200 کرور) بود که ظاهراً قبل از ورشکستگی FTX سوء استفاده کرده بودند.
FTX گفت که متهمان به طور مستمر وجوهی را برای تأمین مالی آپارتمان‌های لوکس، مشارکت‌های سیاسی، سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و سایر «پروژه‌های حیوان خانگی» اختلاس می‌کردند، در حالی که مرتکب «یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی در تاریخ» شدند.
دادستان های ایالات متحده بانکمن-فرید را مغز متفکر کلاهبرداری می دانند که منجر به سقوط FTX شد و شامل اختلاس میلیاردها دلار از وجوه مشتریان بود.
© تامسون رویترز 2023